Tag Archives: blanqueo de capitales
Fiscal - R&B Abogados y Consultores
Cuando a tu imprudente vecino veas sus capitales blanquear…

Se filtraba estos días una esclarecedora declaración del incomparable Leo Messi que, con su parquedad habitual, afirmaba: «Si lo dice mi papá, firmo con los ojos cerrados»; bendita y férrea confianza que, sin embargo, no ha movido a conmiseración alguna a la Abogacía del Estado que lo acusa, junto a su progenitor, como coautor de […]

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Billetes sujetos por pinzas y secando al sol
La UE refuerza su lucha contra el blanqueo de capitales. Breve reseña sobre los profesionales del derecho

Recientemente ha entrado en vigor la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) número 648/2012 del Parlamento Europeo […]

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